达威股份：关于设立全资孙公司的公告

达威股份：关于设立全资孙公司的公告

一、对外投资概述

1、本次对外投资的基本情况

因四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，公司的全资子公司上海金狮化工有限公司（以下简称“上海金狮”）拟以自筹资金出资10,000万元，在成都市天府新区新设全资孙公司成都天府达威科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记备案信息为准，以下简称“天府达威”），主要开展新材料领域的技术开发与成果转化。

2、审议情况

2020年10月19日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、关联交易或重大资产重组情况

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

4、公司最近12个月内无须提交股东大会审议的对外投资情况：

二、拟设立全资孙公司的基本情况

注册公司名称：成都天府达威科技有限公司

注册资金：10,000万元人民币

公司类型：有限责任公司

注册地：成都市天府新区

经营范围：新材料技术推广服务

法定代表人：严建林

股权结构：

注：上述信息以国家市场监督管理部门核准登记备案结果为准。

三、对外投资的目的、必要性和对公司的影响

1、对外投资目的

公司本次新设全资孙公司主要为满足公司的战略发展需要，有助于集团内各公司的新材料技术开发及成果转化，并对开发和转化项目实施集中规划、统筹和管理，符合公司长远发展规划。

2、存在的风险

随着下属公司的增加及公司资产规模的扩大，公司将面临管理、内部控制等方面风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对下属公司的管控。

3、对公司的影响

本次对外投资金额，由公司以自筹资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。